Đa phần tiền chuyển vào tài khoản chứng khoán quốc tế, ngoại ân hận (forex), tiền ảo… được nhà đầu tư nộp qua account ví điện tử Ngân Lượng hoặc những thẻ quốc tế Visa, Matescard. các sàn forex tốt nhất

Mất tiền vì sàn lừa đảo, nhà đầu tư tố ví điện tử

Lãi suất giảm trong khi lợi nhuận trong khoảng những kênh đầu tư rủi ro như forex, tiền ảo, chứng khoán quốc tế… quá to, khiến nhiều nhà đầu tư nhắm mắt, bỏ qua cảnh báo rủi ro để rót tiền đầu cơ vào các kênh này. Hậu quả là, rất nhiều nhà đầu tư đã mất tiền tỷ cho các kênh đầu tư bất hợp pháp này, nhất là lúc trót đầu tư nhầm vào các sàn forex, chứng khoán quốc tế có dấu hiệu lừa đảo, ôm ấp lệnh, đốt cháy account để chiếm đoạt tiền tài nhà đầu tư. forex và chứng khoán là gì

thông báo gửi đến Báo đầu tư, phổ biến nhà đầu tư cho hay, điểm chung của rộng rãi sàn forex và sàn chứng khoán quốc tế có dấu hiệu lừa đảo như Kawamex, Utspot, United Market (Utdmarket.com), UTspot (Utspot.com), Bullaim.com, On Best Trend (obtrend.com), Bull Bear Market (bbmtrade.com), Tradecmx, ASM, Rosyfx… là câu kéo nhà đầu tư gửi tiền qua ví điện tử Ngân Lượng hoặc những thẻ quốc tế như Visa, Mastercard.

Trong đơn thư gửi tới Báo đầu tư, anh Nguyễn Tiến Cương (Bắc Ninh) cho hay, năm 2020, tin lời câu kéo qua mạng, anh đã bị đối tượng Phương (số điện thoại 0938.760.4XX) và đối tượng minh chủ dụ dỗ mở tài khoản chứng khoán quốc tế trên sàn GKFX Prime. Quân và Phương nói láo đây là sàn được Bộ công thương cấp phép và cam kết lợi nhuận 15%/tháng. 1 lot là gì

Theo đấy, nhà băng Nhà nước yêu cầu những công ty can dự như trung gian trả tiền, doanh nghiệp thẻ quốc tế, tổ chức phát hành thẻ và doanh nghiệp thanh toán thẻ phải thực hiện nhiều giải pháp rà soát, giám sát, kiểm tra những thương lượng thẻ nảy sinh tại đơn vị chấp nhận thẻ, nhằm ngăn chặn 1 số hình thức trái luật, sớm phát hiện những thương lượng đáng ngờ…

Bất lực giám sát dòng tiền chảy vào forex, tiền ảo, chứng khoán quốc tế?

bàn bạc với phóng viên Báo đầu tư can hệ tới các chất vấn của nhà đầu cơ, ông Đinh con tạo, giám đốc điều hành đơn vị cổ phần Ngân Lượng thừa nhận, thực tế, mặt bằng lãi suất giảm đang khiến rộng rãi nhà đầu cơ mua tới những kênh đầu cơ có tỷ suất lợi nhuận cao hơn, trong ấy có cả những kênh đầu cơ không được luật pháp Việt Nam thừa nhận như forex, tiền ảo, chứng khoán quốc tế…

“Chúng tôi tuyệt đối không bắt tay hợp tác với những sàn forex hay bất kỳ đơn vị nào hoạt động trong lĩnh vực mà pháp luật Việt Nam ko cho phép. Tuy nhiên, pháp luật đang có kẽ hở, không thể kiểm soát được những giao dịch giữa cá nhân với nhau. Ngân Lượng có nhà cung cấp thu hộ, chi hộ, giả dụ những tư nhân yêu cầu chuyển tiền cho ví điện tử mà nội dung ko ghi là chuyển tiền để đàm phán forex, chứng khoán quốc tế…, thì chúng tôi cũng không thể phát hiện”, ông Quân cho biết.

Riêng với tình huống của khách hàng Nguyễn Tiến Cương, tổng giám đốc Ngân Lượng cho biết đã làm việc và cung ứng rất nhiều thông báo về account nhận tiền của anh Cương, song song đã tiến hành phong tỏa đầy đủ số tiền hơn 1,8 tỷ đồng trong account của bên nhận tiền. sàn xm forex

giải thích lý do Ngân Lượng vẫn thực hiện lệnh chuyển tiền vào tài khoản mà mã ví và tên người nhận trong nội dung chuyển tiền không trùng khớp, ông Quân cho hay, mỗi ngày, Ngân Lượng thực hiện hàng chục ngàn lệnh chuyển tiền, nên chỉ căn cứ vào mã ví, bởi mã ví là độc nhất, còn tên người nhận, ngày sinh, địa chỉ… của quý khách có thể trùng nhau.

Cũng theo thông tin của ông Quân, tài khoản ví nhận tiền tài anh Cương diễn ra từ hoạt động chỉ nhận những khoản tiền nạp vào của anh Cương, ko có những thương lượng thất thường, nên rất khó phát hiện đây là giao dịch can dự tới hoạt động phạm pháp. Ông Quân ko loại trừ khả năng đây là account ví được thuê mượn. Để tiến hành các thương lượng phi pháp, một doanh nghiệp thường thuê mượn phổ thông cá nhân đứng tên để các công ty liên quan khó giám sát, phát hiện.

“Với những đàm phán tư nhân chuyển tiền cho nhau, việc phát hiện đâu là đàm phán hợp pháp, đâu là đàm phán liên quan đến forex, tiền ảo, chứng khoán quốc tế là rất khó”, vị giám đốc điều hành này đề cập.

Forex hay chứng khoán quốc tế là thị trường nguồn vốn lớn nhất toàn cầu, giúp nhiều nhà đầu tư làm giàu, song cũng đẩy đa dạng nhà đầu tư vào thua lỗ. Tại Việt Nam, những sàn forex câu kéo người chơi tham dự đều là sàn lừa đảo, đa cấp. Thế nên, các chuyên gia đầu cơ khuyến cáo, nhà đầu cơ không nên tham gia sân chơi này, ví như không thông hiểu.

mặc dầu vậy, phổ quát nhà đầu tư cũng cho rằng, khi mà nhà băng quy định chặt chẽ về nội dung lệnh chuyển tiền (số tài khoản và tên chủ account phải trùng khớp), thì tiến trình thu hộ, chi hộ của ví điện tử có phần dễ dãi. Việc ví điện tử chỉ căn cứ vào mã ví, mà không để ý đến tên chủ tài khoản đang trở nên kẽ hở để các đối tượng lừa đảo lợi dụng.

Cục cạnh tranh và kiểm soát an ninh người sử dụng cho biết đã thu thập được nhiều thông tin PR, kêu gọi đầu cơ nguồn vốn phê duyệt các sàn đầu tư vốn đầu tư, đặc biệt là hình thức đầu tư thị phần ngoại ân hận (forex) và đầu cơ quyền chọn nhị phân (Binary Options, hay BO).

Theo quy định hiện hành, những đơn vị, tư nhân tham gia, chuyển di người tham dự đầu tư thông qua những sàn đầu tư tài chính này đều có thể bị xử lý hình sự (xử phạt đến 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù đọng giam theo Điều 217a, Bộ luật Hình sự về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp).